📢Alex Saab enfrenta cargos en #Miami por conspiración y #LavadoDeDinero #Venezuela

📢¡El Pollo cantó! y junto a la extradición de Alex Saab hacen temblar al dictador comunista Nicolás Maduro y al gobierno comunista de #España #Venezuela

Mambí en A/ Las extradiciones de el POLLO CARVAJAL y ALEX SAAB ponen a temblar al régimen comunista de Maduro que ha multiplicado los esfuerzos para que ambos hombres no pisen suelo estadounidense. En el caso de Alex Saab el régimen ha presionado con meterlo en la mesa de negociaciones de México. 

Situación que unida a la de el Pollo Carvajal, quien ya amenaza con delatar a todos, pone en serios problemas a altos funcionarios del régimen comunista venezolano y a los gobiernos aliados, como al gobierno comunista de España.

💥Otaola devela vuelos semanales en avión privado venezolano de la cúpula comunista en #Cuba

Mambí en A/ De La Habana a Punta Cana en República Dominicana, efectúa vuelos semanales en avión privado venezolano la cúpula comunista en Cuba. ¿Tráfico de drogas?¿Dinero robado?¿Lavado de dinero? Son muchas las interrogantes que se hacen evidentes ante estos constantes viajes, señala Alex Otaola.

🔴CSEGUÍ: Autopsia a Ábalos, el ministro de las maletas chavistas y los escraches selectivos #España

💥Por las cloacas pretendían huir los financiadores de los comunistas españoles desde #Bolivia a #México

🔴Javier Negre entrevista a Herbin Hoyos, el periodista colombiano que vincula a los fundadores de PODEMOS con dinero de los CÁRTELES de la droga #España

Los 4.500 millones de dólares de PDVSA en Suiza dejaron muchas pistas #Venezuela

Mambí en A/ En su editorial del 02 de marzo, César Miguel Rondón habla sobre el resultado de una investigación del Miami Herald de un caso de corrupción y lavado de dinero en PDVSA por al menos 4.500 millones de dólares que involucra a funcionarios cercanos al chavismo y magnates en Venezuela.

"Se trata de un mecanismo para malversar las reservas de divisas de Venezuela y lavar las ganancias. Los presuntos involucrados obtuvieron préstamos en dólares de PDVSA entre 2012 y 2014 a la tasa de cambio más baja, pero obtenían estas divisas que vendían en el mercado negro entre dos o hasta 14 veces el valor inicial", indicó Rondón.

En este caso estarían involucrados los banqueros Luis Oberto e Ignacio Oberto, los empresarios Alejandro Betancourt y Francisco Convit, el exjefe de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez, y el exviceministro de Energía, Nervis Villalobos, junto al banquero suizo, Charles Henry De Beaumont, quien habría sido el gran facilitador de toda la operación.

"Suena fácil hablar de 4.500 millones de dólares pero la cifra sobrepasa cualquier imaginación: es contundente, escandalosa e indignante", concluyó Rondón.

Diputado Américo de Grazia denuncia que Turquía es el sustento económico de la #DictaduraComunista de Nicolás Maduro en #Venezuela

Juan Guaidó: "más de $120 MM se han malversado a través de los CLAP" #Venezuela

Mambí en A/ El Diputado Juan Guaidó informó que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional ha participado en varias investigaciones de hechos de corrupción, incluyendo la expuesta por la Procuraduría de México quien denunció "evasión de impuestos" en el proceso de distribución de los alimentos Clap. "En México, las facturas tenían 112% de sobreprecio", aseguró Guaidó, quien indicó que las facturas en la compra de los alimentos y en el puerto, eran 6 veces al declarado en Venezuela.

EEUU comienza a confiscar propiedades y cuentas de la dictadura de Maduro empleadas en lavado de dinero #Venezuela

Mambí en A/ El gobierno de los Estados Unidos ha comenzado a tomar acción en contra de propiedades y dineros pertenecientes a quienes serían testaferros del madurismo, los cuales sirvieron para lavar alrededor de 1200 millones de dólares provenientes de la corrupción en Venezuela. La mayoría de las suntuosas propiedades congeladas por los fiscales se encuentran ubicadas en exclusivos sectores del sur de la Florida, incluyendo por supuesto, Miami.

Mientras el pueblo venezolano se muere literalmente de hambre y emigra por millones hacia cualquier país, las familias de la cúpula de la dictadura comunista se compra propiedades en los EEUU, supuestamente su enemigo número uno, como le repiten hasta el cansancio al pueblo. Y ahora con esta medida emprendida por la justicia de los EEUU queda al descubierto quién es el verdadero enemigo del pueblo venezolano, el comunismo.

Grabación telefónica devela corrupción #Venezuela #Andorra

Barcelona/ Mambí en A/ Un pinchazo telefónico realizado por la Guardia Civil española para encausar a la mafia rusa, descubre por accidente que el BPA (Banca Privada de Andorra) está implicado en una megaoperación muy oscura de 200 millones de dólares, y en el que salen a relucir nombres como el del exjuez español Baltasar Garzón o Dominique de Villepain, ex primer ministro francés, relacionándolos con el desbloqueo de cuentas con más de 200 millones de dólares, pertenecientes al corredor de seguros, el venezolano Diego Salazar.

Espejo Público, el programa de Antena 3 de España, tuvo acceso en exclusiva a unas grabaciones reales que han provocado la intervención de la Banca Privada de Andorra, el que hasta ahora es el mayor escándalo financiero del Principado.

La operación, iniciada por la Guardia Civil de España que investiga a la mafia rusa en Lloret de Mar, es la llamada “Operación Clotilde”. Piden al juez acceso a escuchas telefónicas y descubren que la mafia rusa está hablando con la Banca Privada de Andorra. Casualmente, en esas conversaciones aparecen tratos de este banco con importantes personalidades venezolanas en presuntos casos de blanqueo de dinero. La Guardia Civil no tiene competencias para intervenir, pues los hechos se producen entre dos países extranjeros, por lo que deciden informar a las autoridades de Estados Unidos que es quien finalmente toma cartas en el asunto.

Aristegui analiza investigación a Fraga Peña en #España

Barcelona/ Mambí en A/ El exoperador de la campaña del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, Gabino Antonio Fraga Peña, está bajo investigación en España por presunto lavado de dinero en el Banco Madrid. Fraga Peña dijo que los 445.000 euros, fondos investigados por posibles transacciones ilícitas, son ahorros producto de su trabajo que habría logrado cuando fue tesorero de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto.

¿Se acerca el fin de la zona roja de Ámsterdam? - Mariela Castro muy enojada

Barcelona/ Mambí en A/ La zona roja de Ámsterdam ha sido desde hace décadas un imán para turistas de todo el mundo. Ahora las autoridades han emprendido un ambicioso plan para cerrar muchos de los negocios de prostitución del barrio.

Sin embargo, hay alguien que desde muy lejos se ha convertido en el principal embajador del Barrio Rojo de Ámsterdam, y que de seguro no dudará en convertirse en su más ferviente defensor. Su nombre, Mariela Castro.

Banco Wachovia de los EEUU colabora con el narcotráfico en México

Barcelona/ Mambí en A/ El cártel de Sinaloa lavó durante el periodo 2004-2007 recursos por 378 mil millones de dólares en el banco Wachovia de Estados Unidos, a través de transferencias de dinero, cheques de viajero y envíos de remesas en casas de cambio, reveló este domingo el diario británico, The Observer.

Para tener una idea del volumen que representa esta cifra, basta decir que equivale a un tercio del PIB (Producto Interno Bruto) de México.

Por su parte, el banco Wachovia, obtuvo un beneficio de 12 300 millones de dólares, pagando solo por el 2% de esta cifra.

Recompensa para quien proporcione información

Con el fin de hacerle frente al narcotráfico y al crimen organizado, la PGR (Procuraduría General de la República) de México, anunció que pagará hasta un 25 por ciento del monto incautado por lavado de dinero a quienes proporcionen información que ayude a combatir este delito. El acuerdo fue publicado el lunes en el Diario Oficial de la Federación.